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安心:本公司董事會議決議召開102年度股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)4.召集事由:1、報告事項:(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人查核報告。(3)修訂本公司董事會議事規則辦法報告。(4)首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。2、承認事項:(1)101年度營業報告書及決算表冊案。(2)101年度盈餘分派案。3、討論事項:(1)修訂資金貸與他人管理辦法及背書保證作業程式管理辦法案。(2)解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。本公司將於102年4月19日起至102年4月29日止,每日上午9點至下午5點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑),受理提案處所:安心食品服務股份有限公司(台北市松江路156-1號8樓)。二、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(北市松江路156-1號8樓)。三、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理(群益金鼎證券股份有限公司2702-3999)洽詢。另依據公司法第183條及230條規定,本公司議事錄、財務報表及盈餘分派表得以公告方式為之。四、特此公告。

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