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永信:代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會決議102年股東常會召開相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/05/103.股東會召開地點:永信藥品工業股份有限公司幼獅一廠(台中市大甲區工九路27號)4.召集事由:(1)報告事項 (A)101年度營業狀況報告 (B)監察人審查101年度決算表冊報告 (C)採用國際財務報導準則,可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數額報告(2)承認事項 (A)101年度營業報告書暨財務報表 (B)101年度盈餘分配案(3)討論事項 (A)修訂『背書保證處理準則』案 (B)修訂『資金貸與他人處理準則』案 (C)修訂『取得或處分資產處理準則』案(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/05/106.停止過戶截止日期:102/05/107.其他應敘明事項:永信藥品工業股份有限公司於102/05/10董事會代行股東會

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