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熒茂:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金銀廳)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司民國101年度營業報告。(二)監察人審查本公司民國101年度決算表冊報告。(三)本公司背書保證情形報告。(四)公司治理制度評量結果報告。(五)虧損金額超過實收資本額二分之一報告案。(六)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。二、承認事項:(一)承認本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司民國101年度虧損撥補案。三、討論事項:(一)討論修正「資金貸與他人作業程式」案。(二)討論修正「背書保證作業程式」案。(三)討論修正「取得或處分資產處理程式」案。(四)討論修正「衍生性商品交易處理程式」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下:(一)股東資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出102年股東常會議案。(二)議案內容:以一項並以三百字為限(包括標點符號)。(三)受理期間:自民國102年4月3日起至4月12日止,凡有意提案之股東請於民國102年4月12日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。(四)受理處所:82841高雄市永安區永工一路17號9樓(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(六)本公司董事會得不列為議案之情形:1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達1%者。3.該議案於公告受理期間外提出者。(七)本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未列入之理由。二、依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第9條規定,轉換公司債自102年4月13日至102年6月11日停止轉換。

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