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光隆:本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:桃園縣中壢市過嶺里過嶺路二段530號4.召集事由:一、報告事項(一)101年度營業狀況報告(二)101年度監察人查核報告書(三)修訂『董事會議事規範』報告(四)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告二、承認事項(一)101年度營業報告書及財務報表承認案(二)101年度盈餘分派承認案三、討論事項(一)(一)修訂『公司章程』案(二)修訂『股東會議事規則』案(三)修訂『資金貸與他人作業程式』案(四)修訂『背書保證管理辦法』案(五)修訂『從事衍生性商品交易處理程式』案四、選舉事項(一)董事及監察人全面改選案五、討論事項(二)(一)解除新任董事競業禁止限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:受理股東提案期間:102/04/12~102/04/22受理股東提案地點:台北市敦化南路二段105號16樓

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