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嘉鋼:公告本公司董事會決議股東會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(一)一0一年度營業報告書。(二)一0一年度監察人查核報告書。(三)增訂「道德行為準則」報告。(四)增訂「誠信經營作業及行為指南」報告。(五)本公司採用國際財務報導準則後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積額報告案。二、承認事項:(一)承認一0一年度營業報告書及財務報表。(二)承認一0一年度盈餘分派案。三、討論事項(一):(一)一0一年度盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂「公司章程」案。(三)修訂「資金貸與他人作業程式」案。(四)修訂「背書保證作業程式」案。(五)修訂「股東會議事規則」報告。(六)增訂「監察人之職責範籌規則」案。(七)擬辦理現金增資發行新股,供本公司股票初次上櫃公開承銷,原股東全數放棄認購案。四、選舉事項:改選董事、監察人案五、討論事項(二):解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。六、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:一、依公司法第192條之1受理股東提名獨立董事期間自102年4月17日至102年4月26日止。二、依公司法第172條之1受理股東常會議案提案期間自102年4月17日至102年4月26日止。二、受理處所:嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司董事長室)。

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