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筌寶:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁村民權路50號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.一○一年度營業報告。2.一○一年度監察人查核報告。3.一○一年度對大陸投資情形報告。4.一○一年度背書保證執行情形報告。5.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。6.修訂本公司「董事會議事規則」。(二)承認事項1.一○一年度營業報告書及財務報表案。2.一○一年度待彌補虧損案。(三)討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。2.廢止原「股東會議事規則」,並新訂本公司「股東會議事規則」案。3.本公司更名為森寶開發股份有限公司案。4.修訂本公司「公司章程」案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及第192條之一規定,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:桃園縣蘆竹鄉南崁村民權路50號),受理期間自102年4月8日至102年4月17日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。

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