筌寶：公告本公司第六屆第三次董事會重要決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:102/03/222.公司名稱:筌寶電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項董事會決議日期：102/03/221.通過本公司一○一年度「內部控制制度聲明書」案。2.通過修訂「內部控制自行評估作業程式」案。3.通過修訂「印鑑使用管理辦法」案。4.通過修訂「職務代理人制度」案。5.通過修訂「取得或處分資產處理程式」案，並提請股東會討論。6.通過本公司一○二年度購買董監事責任保險案。7.通過本公司轉投資聯耀建設有限公司案。8.通過修訂本公司「會計制度」案。9.通過會計師獨立性評估暨委任案。10.通過本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額案。11.通過本公司一○一年度財務報表及營業報告書案，並提請股東會承認。12.通過本公司一○一年度待彌補虧損案，並提請股東會承認。13.通過修訂「董事會議事規則」案。14.通過廢止原「股東會議事規則」，並新訂本公司「股東會議事規則」案，並提請股東會討論。15.通過本公司更名為森寶開發股份有限公司案，並提請股東會討論。16.通過修訂「公司章程」案，並提請股東會討論。17.通過召集本公司一○二年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。