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誠研科技:公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心D廳)4.召集事由:(一) 報告事項: 1.一百零一年度營業報告書。 2.一百零一年度監察人查核報告書。 3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 4.採用國際會計準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 5.本公司101年私募有價證券,於剩餘期限內不繼續辦理報告。(二) 承認事項 1.一百零一年度營業報告書及財務報表案。 2.一百零一年度虧損撥補案。(三) 討論及選舉事項: 1.「公司章程」修正案 2.「背書保證作業程式」修正案 3.「資金貸與他人作業程式」修正案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無

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