聯茂：本公司董事會決議102年股東常會召開事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市民權路398號(古華花園飯店)4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司101年度營業報告(2)監察人審查101年度決算表冊報告(3)102年起，改採用國際財務報導準(簡稱IFRSs)，對102年1月1日 開帳日未分配盈餘及特別盈餘公積影響數報告案(二)承認事項：(1)101年度營業報告書及財務報表(2)101年度盈餘分配案(三)討論事項：(1)公司章程部分條文修訂案(2)本公司「背書保證作業程式」部分條文修訂案(3)本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文修訂案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:公司法第172條之1規定，受理股東提案之相關事宜如下：A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東B.受理期間：102/04/08~102/04/17 下午5時前寄達或送達C.受理處所：桃園縣平鎮工業區工業一路22號(本公司財務處股務室)