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京晨科:董事會決議召開102年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:102/03/222.發生緣由:董事會決議日期:102/03/22股東會召開日期:102/06/24上午九時整股東會召開地點:台北市中正區思源街18號B棟1樓台大育成中心簡報室召集事由:(一)報告事項(1)一○一年度營業報告書。(2)一○一年度監察人查核報告書。(二)承認事項(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項(一)(1)討論「公司章程」修正案。(2)討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(3)討論「取得處分資產處理程式」修訂案。(4)討論「資金貸與他人作業程式」修訂案。(5)討論「背書保證辦法」修訂案。(6)本公司擬申請股票上櫃案。(7)本公司配合承銷新制擬辦理現金增資發行新股案。(四)選舉事項增選本公司獨立董事二席和監察人一席案。(五)討論事項(二)解除本公司新任董事競業禁止案。(六)其他議案及臨時動議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:受理股東提案及提名獨立董事相關事宜如下:(1)受理期間:102年4月19日至102年4月29日,受理持有本公司己發行股份總數百分之一以上股東得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案:股東所提議案以300字為限,超過300字者,該提案不予列入議案及獨立董事候選人提名提名應檢附檔案:被提名人姓名、身分證明檔案、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明檔案。本次股東常會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形:(1)提名股東於公告受理期間外提出。(2)提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分之一者。(3)提名人數超過獨立董事應選名額。(4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明檔案。(2)受理處所:京晨科技股份有限公司財會處(台北市中正區思源街18號C棟)(3)獨立董事應選名額為二名(4)開會通知書及委託書將於股東常會開會日30日前寄發各股東。惟對於持有記名股票未滿1000股之股東,依證券交易法第26條之2規定,以本公告為通知。(5)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38天前,請備妥委託書徵求人書面資料(出席股東常會委託書徵求資料表、持股證明文件)、擬刊登之書面及廣告內容定稿,於102.5.16前依規定將相關資料送達:京晨科技股份有限公司財會處(台北市中正區思源街18號C棟)。徵求人資料將彙總公告,寄發之開會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。(6)其他說明:本公司受理股東提案及提名獨立董事等作業,分別依據公司法第172條之1及第192條之1辦理。

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