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蕃新聞

新東亞:公告本公司董事會決議召開一○二年度股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業區工業一路7號4.召集事由:一、報告事項1、一0一年度營業報告。2、一0一年度監察人審查報告。3、修訂本公司「董事會議事規則」案。4、本公司首次採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項1、一○一年度營業報告書及合併財務報表案。2、一○一年度盈虧撥補案。三、討論事項(一)1、修訂本公司「公司章程」案。2、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。3、修訂本公司「背書保證管理辦法」案。四、選舉事項1、補選董事一席五、討論事項(二)1、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。l 、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告

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