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新東亞:公告本公司董事會通過重要議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第三十四條 第41款1.事實發生日:102/03/222.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過本公司101年度盈虧撥補案(2)承認通過本公司101年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)案(3)承認通過本公司101年度「內部控制制度聲明書」案(4)討論通過處分孫公司案(5)討論通過修訂本公司「公司章程」案(6)討論通過修訂本公司「董事會議事規則」案(7)討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案(8)討論通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案(9)討論通過選舉事項案:補選董事一席(10)討論通過本公司訂於民國102年6月24日(星期一)下午二時召開102年股東常會案(11)討論通過102年股東常會受理股東提案及提名作業案(12)討論通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

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