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【公告】宏璟董事會決議102年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:宏璟(2527)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會召開事宜發言人:曾元一說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館);上午10點4.召集事由:(一).報告事項:

(1)本公司民國101年度營業報告。

(2)監察人審查民國101年度決算報告。

(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS),可分配盈餘調整及特別盈餘公積

提列情形報告。(二).承認事項:

(1)本公司民國101年度營業報告書及決算表冊。

(2)本公司民國101年度盈餘分配案。(三).討論事項:

(1)修正『資金貸與他人作業程序』部份條文。

(2)修正『背書保證作業程序』部分條文。(四).臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間自102/04/10~102/04/19日下午5時止(郵寄者以郵戳日期為憑),受理地點:宏璟建設股份有限公司﹝地址:新北市汐止區康寧街751巷1號,電話:02-26915899﹞。

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