【公告】弘帆董事會決議召開股東常會

日　　期：2013年03月22日公司名稱：弘帆(8433)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。發言人：曹雪芳說　　明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北市內湖科技園區服務大樓2樓(台北市洲子街12號)4.召集事由:(1)報告事項：1.本公司101年度營業報告書。2.監察人審查101年度決算表冊報告。(2)承認事項：第一案：本公司101年度營業報告書及財務報表。第二案：本公司101年度盈餘分配及股利分派表。(3)討論事項：第一案：通過本公司股東會議事規則修訂案。第二案：通過本公司取得或處分資產處理管理辦法修訂案。(4)選舉事項：第一案：監察人補選案。(5)其他議案及臨時動議(6)散會5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:本公司自102年3月22日起至102年4月1日下午5時止，受理股東本次股東常會書面提案，提案受理處所為本公司財務部(地址：台北市內湖路一段360巷17號5樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。本年度股東常會議案之增減變動，皆依相關法令修正。