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【公告】達和董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:達和(6701)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:韓妙宜說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號台泥大樓12樓4.召集事由:一、報告事項

(一)民國一○一年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之

特別盈餘公積數額報告。

(四)修正本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」部分條文報告。二、承認事項

(一)民國一○一年度營業報告書及財務報表案。

(二)民國一○一年度盈餘分派案。三、討論事項

(一)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(三)擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月16日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:達和航運股份有限公司[地址:台北市中山北路二段113號10樓,電話:02-25633228分機20276]。(二)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及姓名,逕向中國信託商業銀行代理部洽詢,電話:02-21811911。

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