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【公告】日電貿子公司力垣企業董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:日電貿(3090)主  旨:代子公司力垣企業(股)公司董事會決議通過召開一○一年股東常會相關事宜。發言人:廖麗淑說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/04/293.股東會召開地點:力垣企業(股)公司員工訓練教室。(新北市中和區建康路158號3樓)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○一年度營業概況報告。(2)監察人查核一○一年度各項決算表冊報告。(3)一○一年度資金貸與及背書保證情形報告。(二)承認事項:(1)承認一○一年度各項決算表冊案。(2)承認一○一年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)辦理董事及監察人改選案。(3)通過解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。(4)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/03/316.停止過戶截止日期:102/04/297.其他應敘明事項:關於股東提案:(1)受理期間:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得於一○二年三月二十三日起至一○二年四月一日止,以書面提案方式向本公司提出股東常會議案。(2)受理處所:力垣企業股份有限公司財務部(地址:235新北市中和區建康路158號3樓)。

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