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【公告】達邁董事會決議召開股東會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:達邁(3645)主  旨:本公司董事會決議召開股東會相關事宜發言人:陳岱村說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室4.召集事由:壹、報告事項

一、本公司一○一年度營業報告。

二、監察人審查一○一年度決算表冊報告。

三、採用國際會計準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘

公積數額報告。貳、承認事項

一、一○一年度營業報告書及財務報表案。

二、一○一年度盈餘分配案。參、討論事項

一、修訂本公司「背書保證作業程序」案。

二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:(1)本公司受理股東提案期間訂為:102/04/17-101/04/26。(2)受理處所:本公司財務部(地址:新竹縣新埔鎮文德路三段127號

電話:(03)589-6088,傳真:(03)589-6099)。(3)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東

,得以書面向本公司提出102年股東常會議案,請於信封封面上加註『股東常會提

案函件』字樣及以掛號函件寄送,各股東之提案以一項為限,超過一項者均不列

入,提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。

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