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中鋼第14屆第17次董事會通過9項議案

大成報/ 2013.03.22 00:00
【大成報記者吉雄世/高雄報導】中鋼公司於22日上午召開第14屆第17次董事會,通過普通股每股盈餘0.38元、特別股息紅利為每股1.4元、提撥新臺幣1,531,074,450元、發行普通股153,107,445股,辦理盈餘轉增資等9項主要議案。

一、101年度財務報告案:中鋼公司101年度經營結果:營業收入2,071.93億元,稅前淨利61.31億元,本期淨利58.11億元,普通股每股盈餘0.38元。

二、101年度盈餘分配案:中鋼公司101年度可供分配盈餘為77.06億元(含特別盈餘公積轉列未分配盈餘),依公司章程規定分配,除提列法定公積、董事監察人酬勞金、員工紅利外,建議分配特別股股東股息紅利為每股1.4元,其中股票0.1元,現金1.3元;普通股股東紅利為每股0.5元,其中股票0.1元,現金0.4元,提102年6月19日股東常會公決。

三、101年度盈餘轉增資案:為充實營運資金,自101年度可分配盈餘項下提撥新臺幣1,531,074,450元,辦理盈餘轉增資,發行普通股153,107,445股,每股面額10元,一次發行,新股之權利義務與原普通股相同。

四、壹號高爐冷卻壁局部更新工程案:本案為維持高爐產能之必要更新,主要包括冷卻壁局部更新、冷卻板安裝及必要修護等。計畫期間自102年4月起至104年6月,為期2年3個月,計畫投資總金額新臺幣13億元。

五、鋼板工場增設淬火鋼板生產設備案:線上直接淬火鋼板係屬高技術門檻與高附加價值產品,可提升產品競爭力。本案每年可增產淬火鋼板1.7萬噸,計畫期間自102年4月開始,至104年8月完工,為期29個月,計畫投資總金額新臺幣21.8億元。

六、興建鈦鎳合金精整專區產線案:鈦鎳合金材因具良好耐高溫、耐低溫、抗強酸、抗強鹼,以及高強度、低密度,已被廣泛應用於航太、生醫、石化及電子產業,是典型高附加價值產品。中鋼公司為提升產品競爭力,計畫投資新台幣18.18億元,興建年產能7,767公噸之鈦鎳合金精整專區,計畫期間自102年4月開始至104年6月完工,為期27個月。

七、與瑞智精密公司合資成立直流無刷馬達公司:直流無刷馬達具無噪音、低磨耗、長壽命特性,尤其高效率輸出,在節能環保與提高馬達效率優異表現。中鋼公司為拓展電磁鋼片及提高氧化鐵粉附加價值,計畫投資新臺幣4億元,與瑞智精密公司、馬達通路商及關鍵零組件夥伴等合資成立直流無刷馬達公司,持股比例25%。本案擬於台灣屏東加工出口區及大陸江西

九江經濟技術開發區設廠,總年產能為2,400萬台,屏東廠並定位為設計研發中心。

八、參與高雄捷運股份有限公司現金增資計畫:高雄捷運公司董事會通過現金增資15億元,中鋼公司雖僅持有高雄捷運公司股權比率31.3%,惟為促成高雄捷運永續經營,善盡在地企業社會責任,董事會通過在新臺幣8.06億元額度內參與高雄捷運公司現金增資案。

九、102年股東常會時間、地點及受理股東提案暨提名董事、監察人候選人名單時間及處所案:中鋼公司102年股東常會時間:102年6月19日(星期三)上午9時正。地點:高雄市小港區中鋼路一號中鋼公司中正堂;受理股東提案提名時間及處所時間:102年4月12日至102年4月22日。處所:中鋼公司(高雄市小港區中鋼路一號)。

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