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銘旺科:本公司董事會決議召開102年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區自強四路九號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:1.101年度營業報告。2.監察人查核報告。3.私募增資案辦理情形報告。4.101年股東常會通過之減資案辦理情形報告。5.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項:1.101度營業報告書及財務報表案。2.101年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.辦理私募現金增資發行新股案。3.全面改選董事及監察人案。4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明:一、股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。二、議案內容:議案以一項為限,超過一項者不列入。提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。三、受理期間:自民國102年4月3日至民國102年4月15日止。四、受理處所:本公司地址;桃園縣中壢工業區自強四路九號。五、符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。六、本公司董事會得不列入議案之情形:1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東依公司法第一六五條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。七、其他說明:本公司於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符合規定之議案列於開會通知。

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