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統振:董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:統振股份有限公司(台北市內湖區安美街181號)4.召集事由:(一) 報告事項:(1) 101年度營業報告。(2) 監察人審查101年度決算表冊報告。(3) 募集公司債原因及有關事項報告。(4) 本公司為他人背書保證情形報告。(5) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。(6) 採用國際財務報導準則(IFRS)對本公司可分配盈餘之調整情 形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二) 承認事項:(1)承認本公司101年度決算表冊及合併財務報表案。(2)承認本公司101年度虧損撥補案。(三) 討論事項:(1)討論本公司『資金貸與及背書保證作業程式』修訂案。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,本公司擬於102年4月8日起至102年4月17日止,受理就本次股東會之提案,凡有意提案者,請於上述期間依規定辦理股東提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所:台北市內湖區安美街181號。

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