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詮欣:公告本公司董事會決議召開102年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號世界經貿大樓C棟R2樓4.召集事由:一、報告事項:(1)報告本公司一百零一年度營業狀況。(2)監察人審查本公司一百零一年度決算表冊報告書。(3)報告本公司大陸投資案。(4)報告本公司一百零一年度庫藏股執行情形。(5)報告本公司「董事會議事規則」修訂案。(6)報告本公司一百年零一度背書保證情形。二、承認事項(1)承認本公司一百零一年度財務報表暨合併財務報表。(2)承認本公司一百零一年度盈餘分派案。三、討論事項(1)修訂本公司章程案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。四、選舉事項無。五.其他議案無。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:自102年4月15日至102年4月24日止。(2)受理股東提案處所:詮欣股份有限公司(地址:新北市汐止區大同路3段188號7樓 董事長室收)。電話:02-8647-1251。

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