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崑鼎投控:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市中山北路7段113號(天母會議中心202會議室)4.召集事由:1、報告事項:(1)本公司101年度營業狀況報告。(2)監察人審議101年度決算表冊報告。(3)本公司國內無擔保轉換公司債發行情形報告。(4)本公司截至101年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。(5)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)之可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積提列數額報告。2、承認及討論事項:(1)本公司101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。(2)本公司101年度盈餘分配表提請承認案。(3)修訂本公司「章程」提請公決案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」提請公決案。(5)修訂本公司「背書保證處理程式」提請公決案。(6)修訂本公司「資金貸與他人處理程式」提請公決案。3、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:1、依公司法172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間為102年4月19日起至102年4月29日止。受理股東提案處所:本公司(台北市行善路132號5樓),其他相關事宜將另行依規定公告之。2、本公司國內可轉換公司債停止轉換期間:102/04/27~102/06/25。

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