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九暘電子:決議股東會召開日期、召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:新竹市光復路2段2巷47號1樓4.召集事由:一、報告事項:(1)一O一年度營運報告。(2)審計委員會查核一O一年度決算表冊報告。(3)買回庫藏股執行情形報告。(4)修訂董事會議事規範報告。(5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(6)101年度資產減損情形報告。二、承認及討論事項:(1)一O一年度營業報告書、財務報告及合併財務報告。(2)一O一年度虧損撥補表。(3)本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案,提請 核議。(4)本公司「背書保證作業程式」修訂案,提請 核議。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:受理股東提案時間:102年4月12日起至102年4月22日止。受理股東提案場所:新竹市光復路2段2巷47號10樓之1。

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