日　　期：2013年03月22日公司名稱：艾恩特(3646)主　　旨：本公司董事會重要決議事項發言人：黃崑鎮說　　明：1.事實發生日:102/03/222.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)承認2012年度「內控聲明書」。(2)討論及承認2012年營業報告書。(3)討論及承認2012年財務報表及合併財務報表。(4)討論2012年度盈餘分配案。(5)討論資本公積發放現金股利案。(6)討論「公司章程」修正案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。