【公告】豐藝電子董事會決議召開102年度股東常會事宜

日　　期：2013年03月22日公司名稱：豐藝電子(6189)主　　旨：本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜發言人：杜懷琪說　　明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號3樓(會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年決算表冊報告。(3)101年度背書保證責任總額報告。(二)承認事項(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認101年度盈餘分派案。(三)討論與選舉事項(1)修訂本公司「背書保證辦法」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人辦法」案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)本公司特定應用產品事業部門相關營業分割案。(5)本公司得於分割變更登記完成日起一年內分次辦理對「勁豐電子股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計劃案。(6)董監事改選案。(7)解除新任董事競業禁止之限制案。(四)其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年04月02日起至102年04月11日下午五點整，受理持股1%以上股東之書面提案，以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：豐藝電子股份有限公司行政部(地址：11442台北市內湖區環山路一段32號4樓。)