【公告】穩懋董事會決議股東常會召開事宜

日　　期：2013年03月22日公司名稱：穩懋(3105)主　　旨：本公司董事會決議股東常會召開事宜發言人：曾經洲說　　明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文二一街68號2樓(福容飯店2F)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○一年度營業報告。(2)監察人查核一○一年度決算表冊報告。(3)本公司轉投資情形報告。(4)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(5)本公司102年度起變更部分機器設備之估計耐用年限報告。(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告(7)本公司受理股東提案及獨立董事候選人提名情形報告。(8)其他報告事項。二、承認事項：(1)一○一年度營業報告書和財務報表案。(2)一○一年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項：(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)本公司全面改選董事及監察人案。(3)擬解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:無