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【公告】文曄科技董事會決議通過召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:文曄科技(3036)主  旨:董事會決議通過召開102年股東常會發言人:曾妏如說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(馥都飯店會議室)4.召集事由:一、報告事項:(一)101年度營業報告。(二)監察人審查報告。(三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘

公積提列數額報告。二、承認事項:(一)101年度營業報告書及財務報表案。(二)101年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項:(一)擬辦理現金增資發行新股案。(二)「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。(三)選舉董事、監察人案。(四)解除本公司新任董事競業禁止限制案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:一、101年度盈餘分派及相關議案,預計於股東會召開前40日前補充公告。二、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月15日起至同年4月24日  止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第  172條之1規定辦理提案手續,請於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東原留  印鑑或簽名後,親自或掛號郵寄(郵寄以郵件送達為憑)送達本公司股務部,本公  司地址為235新北市中和區中正路738號14樓。如有股東逾越公司公告之受理提案期  間提出者,即不列入本次股東常會議案,毋庸再送董事會審查。三、凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保  管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股  東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有  限公司股務代理部洽詢,電話:(02)2562-1658。

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