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【公告】新光金子公司新光人壽董事會決議股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:新光金(2888)主  旨:本公司代子公司新光人壽董事會決議102年股東常會事宜。發言人:許

澎說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段66號42樓會議室(星期二)上午10時。4.召集事由:(一)報告事項:(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算報告。(3)本公司董事會議事規範修正報告。(4)本公司募集101年度第1期無到期日累積次順位公司債之原因及有關事項報告。(5)本公司資產減損情形報告。(二)承認事項:(1)本公司101年度決算表冊案。(2)本公司101年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)本公司章程修正案。(2)本公司取得或處分資產處理程序修正案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年04月08日起至102年04月18日下午5時前止受理股東之提案,受理提案處所︰台北市忠孝西路一段66號42樓(新光人壽董事會秘書)。

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