日　　期：2013年03月22日公司名稱：競國實業(6108)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：蔡政宏說　　明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新北巿板橋區大觀路三段240號（崑崙公園活動中心）4.召集事由:　(一)報告事項：　　　1.一O一年度營業報告。　　　2.監察人審查一O一年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。　　　3.一O一年度背書保證辦理情形報告。　　　4.一O一年度資金貸與辦理情形報告。　　　5.一O一年度轉投資大陸地區投資情形報告。　　　6.國內第三次無擔保轉換公司債辦理情形報告。　　　7.修訂「董事會議事規範」報告。　　　8.首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之　　　　報告。　(二)承認事項：　　　1.本公司一O一年度財務報表暨營業報告書案。　　　2.本公司一O一年度盈餘分配案。　(三)討論事項：　　　1.修訂「股東會議事規則」部份條文案。　　　2.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。　　　　3.修訂「背書保證作業程序」部份條文案。　　　4.修訂「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。　(四)選舉事項：　　　1.選舉第九屆董事（含獨立董事）及監察人案。　(五)討論事項：　　　5.擬解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。　(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:　1.有關本公司盈餘分配相關內容擬於本次股東常會召開40日前，另行召開董事會　　決議通過後公告之。　2.本公司國內第三次無擔保轉換公司債自102年4月13日起至102年6月11日止停止　　受理轉換。　3.受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：自102年4月12日起至102年4月22日止。　　受理股東提案及獨立董事候選人提名場所：新北巿樹林區俊英街84巷6號（競國公　　司）。