日　　期：2013年03月22日公司名稱：強茂(2481)主　　旨：本公司董事會決議召開一０二年股東常會相關事宜發言人：余欣杰說　　明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金鶴廳)4.召集事由:一、報告事項(一)報告一０一年度營業報告及一０二年營業計劃。(二)監察人審查一０一年度決算表冊報告。(三)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(四)報告國內第五次無擔保可轉換公司債之有關事項。(五)報告國內第六次有擔保可轉換公司債之有關事項。(六)報告國內第七次無擔保可轉換公司債之有關事項。(七)報告一０一年度背書保證情形。二、承認事項(一)承認一０一年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一０一年度虧損撥補案。三、討論事項(一)修訂本公司「背書保證辦法」案。(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出一０二年股東常會議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字（包含案由、說明、及標點符號在內），否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，應於民國102年4月3日至民國102年4月12日下午五時止將書面提案親自或以掛號寄(送)達本公司(高雄市永安區永工一路17號，聯絡人：余欣杰 先生收)本公司將彙總所有提案送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。