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【公告】本盟光電董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:本盟光電(1475)主  旨:本公司董事會決議召開102年度股東常會相關事宜發言人:鄭昭生說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:本公司平鎮廠(桃園縣平鎮市平鎮工業區工業三路16號)4.召集事由:(一)報告事項(1)民國一百零一年度營業報告。(2)監察人審查民國一百零一年度決算表冊報告。(3)民國一百零一年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。(4)民國一百年度減資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告(5)民國一百年度私募現金普通股執行情形報告(6)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及盈餘公積提列數額報告。(二) 承認及討論事項(1)一百零一年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表,提請

承認。(2)一百零一年度虧損撥補案,提請

承認。(3)修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』提請 討論。 (4)修訂本公司『股東會議事規範』提請 討論。(三) 臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:無。

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