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【公告】天鉞電董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:天鉞電(5251)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:張肇夫說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新北市板橋區中山路一段161號5樓511簡報室(新北市政府多功能集會堂511簡報室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度各項決算表冊報告。(3)增訂「誠信經營守則」報告。(4)增訂「誠信經營作業程序行為指南」報告。(5)IFRSs特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告。(二)承認事項:(1)承認一○一年度各項決算表冊案。(2)承認一○一年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處分資產程序」案。(3)修訂「股東會議事規則」案。(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂「背書保證辦法」案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○二年股東常會受理股東提案之期間及場所等相關事宜如下:(一)凡持股1%以上之股東得以書面方式向本公司提出股東會議案之申請。(二)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東所提議案內容未符合公司法第172-1條規訂者,不予列入股東會議案討論。(三)受理期間:自102年4月8日起至102年4月18日止。(四)受理處所:天鉞電子股份有限公司(新北市中和區中正路700號3樓之3,電話02-82278582)

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