日　　期：2013年03月22日公司名稱：天鉞電(5251)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：張肇夫說　　明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新北市板橋區中山路一段161號5樓511簡報室（新北市政府多功能集會堂511簡報室）4.召集事由:（一）報告事項：（1）一○一年度營業報告。（2）監察人審查一○一年度各項決算表冊報告。（3）增訂「誠信經營守則」報告。（4）增訂「誠信經營作業程序行為指南」報告。（5）IFRSs特別盈餘公積提列及對保留盈餘影響報告。（二）承認事項：（1）承認一○一年度各項決算表冊案。（2）承認一○一年度盈餘分派案。（三）討論事項：（1）修訂「公司章程」案。（2）修訂「取得或處分資產程序」案。（3）修訂「股東會議事規則」案。（4）修訂「資金貸與他人作業程序」案。（5）修訂「背書保證辦法」案。（四）其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○二年股東常會受理股東提案之期間及場所等相關事宜如下：（一）凡持股1%以上之股東得以書面方式向本公司提出股東會議案之申請。（二）提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東所提議案內容未符合公司法第172-1條規訂者，不予列入股東會議案討論。（三）受理期間：自102年4月8日起至102年4月18日止。（四）受理處所：天鉞電子股份有限公司（新北市中和區中正路700號3樓之3，電話02-82278582）