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【公告】科誠董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:科誠(4987)主  旨:董事會決議召開102年股東常會發言人:張學真說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓4.召集事由:一、報告事項:

(1)101年度營業報告。

(2)101年度監察人審查報告。

(3)採用財務國際報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘

公積數。二、承認及討論事項:

(1)101年度營業報告書、財務報表承認案。

(2)101年度盈餘分派案。

(3)公司章程修正討論案。三、選舉事項:選任第八屆董事及獨立董事。四:臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:因102/04/21(日)適逢星期例假日,故提前至102年04/19(五)為最後過戶日,尚未辦理過戶之股東,請親臨本公司股務代理機構,辦理過戶手續。

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