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【公告】高林實102年度股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:高林實(2906)主  旨:本公司102年度股東常會召開事宜發言人:張倍榮說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:台北市仁愛路3段145號3樓(空軍官兵活動中心虎賁廳)4.召集事由:一、報告事項:

(一)101年度營業報告案

(二)監察人審查101年度決算表冊報告案

(三)修訂「董事會議事規範」報告案

(四)買回本公司股份執行情形報告案

(五)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提

列特別盈餘公積數額報告案二、承認事項:

(一)承認101年度營業報告書及財務報表案

(二)承認101年度盈餘分配案三、討論事項:

(一)以法定盈餘公積配發現金股利案

(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(三)修訂「對外背書保證作業程序」案四、選舉事項:

本公司董事及監察人改選案五、其他討論事項:

(一)解除董事及其代表人競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股東,得以書面向公司提出股東會議案,受理股東提案相關事項如下:(1)受理處所:高林實業股份有限公司 股務課(2)受理期間:102年4月2日~102年4月12日(3)受理方式:欲辦理提案之股東請於受理期間將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司股務課(105台北市敦化北路201號6樓,聯絡電話:(02)2712-5311*413;聯絡人:黃國寶),郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送,並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式,本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

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