日　　期：2013年03月22日公司名稱：中國探針(6217)主　　旨：本公司決議召開102年股東常會事宜發言人：陳火亮說　　明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新北市板橋區和平路24巷8號6樓4.召集事由:一、報告事項：1.101年度營業及財務狀況報告2.監察人審查101年度決算表冊報告3.國內第二次有擔保轉換公司債辦理情形報告4.國內第三次無擔保轉換公司債辦理情形報告5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告二、承認事項：1.101年度營業報告書及財務報表案2.101年度盈餘分派案三、討論事項：1.101年度盈餘轉增資發行新股案2.修訂「資金貸與他人程序」部分條文案3.修訂「背書保證辦法」部分條文案4.修訂「公司章程」部分條文案5.修訂「股東會議事規則」部分條文案6.修訂「董事會議事規則」部分條文案四、選舉事項：選舉第六屆董事及監察人五、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司自102年4月15日至102年4月25日止為受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名期間，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並將提案函件送達或寄達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。受理處所：新北市板橋區和平路24巷8號4樓電話：(02)2961-2525(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司(地址：新北市板橋區和平路24巷8號4樓)，並副知證基會。