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【公告】振發董事會決議召開一0二年股東常會

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:振發(5426)主  旨:本公司董事會決議召開一0二年股東常會事宜發言人:黎正忠說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新北市三重區重安街70號3樓(三重市立圖書館南區分館視聽教室)4.召集事由:一、報告事項:1.一0一年度營業報告。2.一0一年度財務報告。3.監察人審查一0一年度決算表冊報告。二、承認事項:1.一0一年度決算表冊。2.一0一年度盈餘分配案。三討論事項:1.修訂本公司董事會議事辦法。2.全面改選董監事。三討論事項:四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:(1)有關盈餘分配內容,將於股東會召開前四十日召開董事會通過後另行公告之。(2)依公司法第172條之1規定,本公司自102年4月9日至102年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並將提案函件送達或寄達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所:振發實業股份有限公司地址:新北市三重區光復路二段25號電話:(02)29951436(3)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東,但持股未滿一千股之股東依此公告為之。屆時仍未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理亞東證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話:(02)23618608(4)受理董監事提名公告:本次董事應選名額為5席及監察人2席,本公司擬定於102年4月9日至102年4月18日止受理提名董監事候選人名單,詳細內容請參考採候選人提名制選任董監事相關公告。

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