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台火:公告召開本公司102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳4.召集事由: 一、報告事項  (一)民國一○一年度營業報告。  (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。  (三)本公司一○一年度背書保證情形報告。  (四)修訂本公司「公司治理實務守則」。  (五)「可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額」報告。 二、承認事項  (一)承認一○一年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。  (二)承認一○一年度虧損撥補案。 三、討論事項  (一)修訂本公司「股東會議事規則」案。  (二)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:一、依公司法第一百七十二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股  東得以書面向公司提出股東會議案,但以一項並以三百字為限。二、本公司擬訂於民國一○二年四月五日至四月十五日止受理股東就本次股東  常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國一○二年四月十五日十七時前寄  達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。(現場或郵  件均需於受理期間內送達者為限)。提案之受理處所:台北市中正區延平南  路七十五號二樓本公司管理處,電話:02-2311-8531)

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