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耿鼎公司:公告召開本公司一O二年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:桃園市大興路269號桃園大飯店4.召集事由:報告事項:(1)本公司一O一年度營業報告案、(2)監察人審查一O一年度決算表冊報告案、(3)修訂本公司『董事會議事規則』報告案。承認事項:(1)承認本公司一O一年度決算表冊案、(2)承認本公司一O一年度盈虧撥補案。討論暨選舉事項:(1)修訂本公司『背書保證作業程式』案、(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程式』案、(3)改選本公司董事、監察人案、(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。其他議案和臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項::(1)國內第三次有擔保轉換公司債停止轉換起訖日期:102/04/13~102/06/11,(2)依公司法第172條之1規定,本公司擬定於102年4月3日起至102年4月15日下午五時止,受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(受理提案處所:耿鼎企業(股)公司,地址:桃園縣蘆竹鄉內溪路48號,電話:(03)3244011。

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