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厚生:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉三和村朝鳳路1號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)4.召集事由:(一)報告事項: (1)本公司101年度營業報告書。 (2)本公司101年度監察人審查報告書。 (3)本公司背書保證情形。 (4)本公司庫藏股執行情形。 (5)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRS),對本公司可供 分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。 (6)本公司土地開發情形。(二)承認事項: (1)101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)101年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」部份條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (3)改選本公司第十八屆董事及監察人案。 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,本公司自102年4月3日起至4月15日止接受書面提案,受理處所:台北市漢口街一段82號8樓。

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