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晶彩科:本公司董事會決議召集102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新竹縣體育場視聽教室(新竹縣竹北市光明六路東一段2號) 4.召集事由:一、報告事項1.101年度營業報告書2.監察人審查101年度決算表冊報告3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告二、承認事項1.承認101年度營業報告書及101年度財務報表案2.承認101年度虧損撥補案三、討論及選舉事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」部分條文案。2.全面改選董事及監察人案。3.討論擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:1.依據公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司擬就102年股東常會持股1%以上股東提案及提名獨立董事候選人之受理期間訂於102年4月8日至102年4月18日,受理處所為本公司晶彩科技股份有限公司財會部,地址為新竹縣竹北市環北路2段197號,電話:03-55459882.本公司發行之國內第一次有擔保轉換公司債,自102年04月16日起至102年06月14日止停止受理轉換事宜。

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