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大慶證:公告董事會決議一○二年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台北市松江路一六八號十三樓(台灣省商業會之會議廳)4.召集事由:一、報告事項1.本公司一○一年度營業報告2.監察人審查一○一年度決算表冊報告3.採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘之調整情形及提列特別盈 餘公積數額報告(二)承認事項1.一○一年度營業報告書及財務報表案2.一○一年度盈餘分配案(三)討論事項1.修訂本公司「公司章程」案2.修訂本公司「取得或處份資產處理程式」案3.修訂本公司「董事及監察人酬勞辦法」案(四)選舉事項1.改選董事及監察人5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無

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