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【公告】尼克森微董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:尼克森微(3317)主  旨:本公司董事會決議召開一百零二年股東常會發言人:林建平說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號1樓4.召集事由:(一)報告事項:1.一百零一年度營業報告。2.一百零一年度監察人查核報告書。3.可分配盈餘之調整情形及提列之特別盈餘公積數額。(二)承認事項:1.一百零一年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。2.一百零一年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項:1.修訂本公司『公司章程』部分條文案。2.修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。4.全面改選董事及監察人案。5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)其他事項及臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者,本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新北市汐止區工建路368號12樓)。(三)受理提案及提名期間:一百零二年四月八日起至一百零二年四月十七日止。受理處所:尼克森微電子股份有限公司管理部﹝地址:新北市汐止區工建路368號12樓﹞。凡有意提案或提名之股東務請於一百零二年四月十七日下午四時前親自或郵寄﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並以掛號函件﹞且敘明聯絡人姓名及連絡方式,並請於信封封面上加註『股東會提案或提名函件』字樣,以利董事會回覆審查結果。(四)開會通知書及委託書於開會前三十日分別寄發各股東,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部洽詢補發,洽詢電話(02)27186425。另依證券交易法第26條之2規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知得以公告方式為之(公告於公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/),不另行寄發開會通知書及委託書。(五)除分函通知各股東外,特此公告。

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