日　　期：2013年03月22日公司名稱：勤美(1532)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會日期發言人：林靖誼說　　明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉上坑村坑子口104號3樓會議廳(新竹高爾夫俱樂部（股）公司)4.召集事由:一、報告事項：(1)報告本公司101年度營業及財務狀況。(2)監察人審查101年度決算表冊報告書。(3)報告本公司對外背書保證情形。(4)報告「董事會議事規則」修訂案。(5)報告本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積之數額。二、承認事項：(1)承認本公司101年度決算表冊案。(2)承認本公司101年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)討論本公司之「資金貸與他人作業程序」修訂案。(3)討論本公司之「背書保證作業程序」修訂案。(4)討論本公司之「股東會議事規則」修訂案。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:受理股東提案時間:102年04月08日起至102年04月17日止受理股東提案處所：本公司(台北市仁愛路四段85號4樓)