日　　期：2013年03月22日公司名稱：和椿科技(6215)主　　旨：本公司董事會重大決議發言人：陳慶東說　　明：1.事實發生日:102/03/222.公司名稱:和椿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、承認本公司一０一年度決算表冊及合併財務報表案。二、承認本公司一０一年度盈餘分配表案。三、通過出具本公司「內部控制聲明書」案。四、追認本公司所發行之國內第二次有擔保轉換公司債償債資金來源變更案。五、通過資金貸與子公司-Aurotek Inc.(簡稱：日本和椿)額度美金30萬元整案。六、通過召開一０二年股東常會相關事宜案。