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【公告】振維電子董事會重要決議事項

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:振維電子(3520)主  旨:本公司第六屆第二次董事會重要決議事項發言人:陳文魁說  明:1.事實發生日:102/03/222.公司名稱:振維電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下:一、通過經理人任命與報酬及解除經理人之競業行為之限制案。二、通過101年度營業報告書及財務報表案。三、通過101年度虧損撥補案。四、通過101年度內控聲明書案。五、通過關係企業資金貸與案。六、通過修訂「公司章程」案。七、通過修訂「股東會議事規則」案。八、通過修訂「核決權限表」案。九、通過解除董事及其代表人之競業行為之限制案。十、通過辦理私募有價證券案。十一、通過召集本公司102年股東常會事宜案。十二、通過第二屆第一次薪資報酬委員會會議決議事項案。十三、通過第二屆薪資報酬委員會委員之薪資報酬案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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