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【公告】晶彩科董事會重要決議事項

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:晶彩科(3535)主  旨:本公司董事會重要決議事項發言人:王子越說  明:1.事實發生日:102/03/222.公司名稱:晶彩科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司102/03/22召開董事會,重要決議摘要如下:1.本公司101年度營業報告書及101年度財務報告暨合併財務報表提請審議案2.承認本公司101年度虧損撥補案3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額案4.委任安侯建業聯合會計師事務所辦理本公司102年度財務報表簽證案5.董事及監察人全面改選案6.解除本公司新任董事競業禁止案7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案8.訂定102年股東常會開會日期、地點及召集事由案9.訂定102年股東常會持股1%以上股東提案及提名獨立董事候選人之受理處所及期間案10.通過本公司101年度內部控制制度聲明書案11.本公司申請銀行融資額度案12.安侯建業聯合會計師事務所內部調整更換會計師案13.追認通過本公司代理發言人異動案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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