日　　期：2013年03月22日公司名稱：寶隆(1906)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會發言人：曾玉英說　　明：1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:雲林縣斗六市萬年路809號（溪洲國小視聽教室）。4.召集事由:(一)報告事項：（1）本公司101年度營業概況。（2）監察人審查101年度決算表冊報告書。（3）本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。(二)承認事項：（1）本公司101年度決算表冊案。（2）本公司101年度盈虧撥補案。(三)討論事項：（1）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（2）修訂本公司「背書保證作業程序」案。（3）修訂「公司章程」部份條文案。（4）解除董事競業禁止之限制案。(四)選舉事項：改選本公司董事、監察人案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無。