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【公告】寶隆董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:寶隆(1906)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:曾玉英說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:雲林縣斗六市萬年路809號(溪洲國小視聽教室)。4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司101年度營業概況。(2)監察人審查101年度決算表冊報告書。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。(二)承認事項:(1)本公司101年度決算表冊案。(2)本公司101年度盈虧撥補案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)修訂「公司章程」部份條文案。(4)解除董事競業禁止之限制案。(四)選舉事項:改選本公司董事、監察人案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無。

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