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【公告】優盛醫學董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:優盛醫學(4121)主  旨:本公司董事會決議召開一百零二年股東常會事宜發言人:陳禮賢說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:台北市內湖區港墘路189號2樓4.召集事由:一、報告事項:(1)一百零一年度營運報告。(2)監察人審查一百零一年度決算表冊報告。(3)本公司一百零一年度背書保證辦理情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。(5)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。(6)本公司庫藏股買回執行情形報告。(7)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(8)股東提案未列入議案說明。二、承認及討論事項:(1)本公司一百零一年度決算表冊承認案。(2)本公司一百零一年度盈餘分配案。(3)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。(4)本公司「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案。(5)本公司「股東會議事規則」修訂案。(6)本公司董事競業禁止解除案。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:(1)有關本公司102年股東常會受理股東提案權相關公告,請查詢公開資訊觀測站之本公司公告。

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