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【公告】商之器董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:商之器(8409)主  旨:本公司董事會決議召開一O二年股東常會發言人:李安鼎說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:

1.一O一年度營業報告書。

2.一O一年度監察人查核報告書。

3.修訂「董事會議事規範」部份條文報告。

4.採用國際會計準則影響數報告。(二)承認事項:

1.一O一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

2.一O一年度虧損撥補案。(三)討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(四)選舉事項:

1.全面改選董事及監察人案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無

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