1.一Ｏ一年度營業報告書。
2.一Ｏ一年度監察人查核報告書。
3.修訂「董事會議事規範」部份條文報告。
4.採用國際會計準則影響數報告。(二)承認事項：
1.一Ｏ一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
2.一Ｏ一年度虧損撥補案。(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(四)選舉事項：
1.全面改選董事及監察人案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無