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【公告】霖宏科技董事會決議102年度股東常會召開日期及召集事由

中央商情網/ 2013.03.22 00:00
日  期:2013年03月22日公司名稱:霖宏科技(5464)主  旨:本公司董事會決議102年度股東常會召開日期及召集事由。發言人:劉秀雪說  明:1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:嘉義縣民雄工業區中山路6號(本公司二樓員工餐廳)4.召集事由:(一)報告事項: 1.101年度營業狀況報告暨102年營運計劃概要。 2.101年度監察人查核報告書。 3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之

特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項: 1.承認本公司101年度之營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司101年度盈餘分派案。(三)討論事項: 1.修訂「股東會議事規則」案。 2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項: 1.受理股東提案期間102年4月3日-102年4月15日

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